SUBTRAÇÃO
Investigações começaram após o banco detectar atividades suspeitas
Gerente bancário é preso suspeito de desviar R$48 milhões de cliente, em Goiânia (Foto: PCGO)
Um gerente bancário foi preso em flagrante na quinta-feira (13) suspeito de ser o elo principal de um esquema criminoso para desviar dezenas de milhões de reais em Goiânia. As investigações começaram após o banco detectar atividades suspeitas e fraudulentas dentro da agência. A prisão ocorreu durante a tentativa de subtrair R$ 48 milhões de um cliente por meio do golpe.
Conforme a polícia, o gerente abusava de sua função e de seus acessos privilegiados, e atuava em conjunto com outras pessoas, onde cada membro executava uma etapa da fraude. Os alvos eram contas de pessoas jurídicas com altos valores em aplicações que estavam sem movimentação.
O modus operandi consistia em os funcionários usarem de suas próprias credenciais para repassar aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores.
Momentos antes da ação policial, o gerente desbloqueava as senhas das contas bancárias de pessoas jurídicas de altos valores e confirmava a habilitação de computadores externos, usados pelos terceiros para efetivar as transferências. No momento da prisão, os criminosos estavam na etapa final para subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta.
A investigação apurou que o grupo também havia acessado indevidamente outra conta com saldo superior a R$ 30 milhões. O gerente tentou ocultar provas essenciais para a investigação durante a abordagem.
O funcionário foi autuado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, violação de sigilo funcional e associação criminosa. As investigações prosseguem visando à completa identificação dos demais envolvidos no esquema.
A identidade do gerente não foi divulgada.
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