Uma grupo especializado no “Golpe da Gincana” foi alvo de operação da Polícia Civil (PCGO) na quarta-feira (5), em Petrolina de Goiás. Segundo a corporação, foram cumpridos um mandado de prisão e três de busca e apreensão, além do sequestro de R$ 85,6 mil da quadrilha investigada por estelionato e lavagem de capitais.
LEIA TAMBÉM
Conforme a apuração, o grupo operava de forma estrutural, utilizando técnicas avançadas de engenharia social, especificamente a tipologia de Business Email Compromise (BEC). Os criminosos se apropriaram da identidade e dos dados cadastrais (CNPJ) de empresas de alto prestígio no mercado nacional para enganar o setor de compliance e análise de crédito das vítimas.
Usando o método, os investigados conseguiram adquirir maquinário agroindustrial (como geradores, desintegradores e motosserras) e insumos (rolos de arame liso) de empresas revendedoras. O prejuízo inicial contabilizado pela corporação supera R$ 85 mil.
Transporte terceirizado
Para transportar as mercadorias, o núcleo logístico da organização contratava serviços terceirizados de motoristas de transporte. Os trabalhadores, porém, eram manipulados e induzidos a erro sobre a licitude da carga, prestando o serviço como “mulas cegas”, segundo a PC.
