O homem é suspeito de realizar fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. (Foto: PCGO).
Na última quinta-feira (19), a Polícia Civil de Goiás, por intermédio da 8ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, desarticulou um esquema de desvio de recursos orquestrado pelo ex-síndico de um condomínio situado no bairro Jardim Goiás. O homem é suspeito de realizar fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.
A ação resultou na prisão preventiva do ex-síndico, cumprimento de medidas cautelares de sequestro de valores e indisponibilidade de bens no montante de mais de R$ 4 milhões e 100 mil, além de buscas domiciliares na residência do investigado em ações simultâneas.
Segundo a polícia, durante o período em que atuou como síndico, o homem desviou quase R$ 1 milhão e meio por meio de empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras, utilizando-se de documentos falsos. Ou seja, falsificou atas de assembleias que nunca ocorreram, inserindo assinaturas falsas de condôminos e conselheiros fiscais para simular a aprovação de empréstimos bancários.
Com esses documentos fraudulentos, solicitou e obteve vultosos créditos junto às instituições financeiras, conforme demonstrado em uma lista de operações realizadas entre dezembro de 2023 e junho de 2024, totalizando mais de R$ 3 milhões. Os valores obtidos foram transferidos para a conta de um ente societário de propriedade do investigado e posteriormente utilizados para compra de automóveis.
Durante as buscas, foram apreendidos veículos, celulares, computadores e documentos. Agora, com o ex-síndico preso, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado das vítimas.
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